Կալիֆոռնիայի 3 քաղաքների 5 բնակիչներ բանկային խարդախությունների սխեմայում մասնակցության հարցում իրենց մեղքը չեն ընդունել: Փասադինայի բնակիչ, 33-ամյա Ասատուր Ասատրյանը, Գլենդելի բնակիչներ, 53-ամյա Հիլդա Հախվերդյանը եւ 30-ամյա Արա Հարությունյանը, 24-ամյա Արթուր Հարությունյանը, 59-ամյա Սերյոժա Հարությունյանը ավելի քան 1 միլիոն դոլարի յուրացման մեջ մեղադրվող 14 անձանց շարքում են: 
Տուժող կողմ է հանդիսացել Citibank-ը: Սխեմայի ենթադրյալ կազմակերպիչը՝ Ֆիլմորի բնակիչ, 29-ամյա Արա Քեշիշյանը, դավադիրների խումբ է հավաքել՝ Citibank-ում իրենց անուններով հաշիվ բացելու համար: Համաձայն մեղադրական ակտի՝Քեշիշյանը նրանց փողի սերմեր է տվել, յուրաքանչյուրին՝ 9-10 հազար դոլար՝ իրենց բանկային հաշիվներում ներդնելու համար: Միաժամանակ գումարը ներդնելով՝ նրանք այցելել են Հարավային Կալիֆոռնիայի եւ Նեւադայի խաղատներ եւ օգտագործել իրենց քարտերը՝դուրս բերելու գումարը խաղատների ոլորտում գործունեություն իրականացնող Global Cash Access-ից: Citibank-ի հաշիվների անվտանգության ապահովման ծառայությունում նրանք հրակնատ են գործի դրել՝ 60 վայրկյանում բազմաթիվ կանխիկացումներով: Սխեման գործել է 2009-ի մայիսից 2010-ի հունվար: Ասատրյանն ու Գլենդելի նրա մեղսակիցները դատապարտվել են 5 տարվա ազատազրկման եւ 250 հազար դոլար տուգանքի: Բըրբենքի բնակիչ, 37-ամյա Սարգիս Մուշիդյանը նույնպես մեղավոր է ճանաչվել սխեմային մասնակություն ունենալու մեջ: Նրան 20 հազար դոլար գրավի եւ անձնագրի հանձնման դիմաց ազատ են արձակել:
Ամբաստանյալները Սան Դիեգոյի շրջանային դատարան կվերադառնան հաջորդ ամիս: